公司代碼：600785 公司簡稱：新華百貨

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

2021年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情散發(fā)等多重考驗(yàn)，全國各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加強(qiáng)宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，改革開放創(chuàng)新深入推進(jìn)，民生保障有力有效，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。

2021年，公司在寧夏地區(qū)零售市場的發(fā)展從經(jīng)營規(guī)模、業(yè)態(tài)分布、經(jīng)營品質(zhì)及商業(yè)信譽(yù)等方面保持了相對優(yōu)勢，但市場競爭激烈的格局仍在持續(xù)，市場內(nèi)包括王府井百貨、國芳百貨、永輝超市、北京華聯(lián)、華潤萬家及蘇寧電器和國美電器等國內(nèi)零售巨頭，均對公司的各業(yè)態(tài)經(jīng)營形成競爭態(tài)勢和部分市場份額的擠壓，對公司所在商圈店鋪的客流穩(wěn)定形成不利影響，公司為鞏固和強(qiáng)化經(jīng)營優(yōu)勢，近年從增強(qiáng)業(yè)態(tài)組合、優(yōu)化購物體驗(yàn)互動來進(jìn)行經(jīng)營的升級改造，確保公司的經(jīng)營優(yōu)勢和市場影響力。通過在寧夏周邊地區(qū)的經(jīng)營拓展，公司已在內(nèi)蒙、甘肅、陜西及青海開立店鋪，由于業(yè)務(wù)均處于起步階段，培育期相應(yīng)延長，外埠區(qū)域總體經(jīng)營業(yè)績還未能實(shí)現(xiàn)盈利。

1、公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)

公司是寧夏乃至西北地區(qū)較大的商業(yè)零售企業(yè)，主要從事商業(yè)零售、物流和商業(yè)物業(yè)出租業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)主要涉及百貨商場、綜合購物中心、超市連鎖、電器及通信連鎖。截至本報(bào)告期末，公司各業(yè)態(tài)共運(yùn)營317家實(shí)體經(jīng)營店鋪，其中：百貨及購物中心11家，經(jīng)營面積51.70萬平米，超市店鋪206家，經(jīng)營面積55.43萬平米，電器及通信店鋪100家，經(jīng)營面積13.68萬平米，上述店鋪分布于寧夏主要城市核心商圈及寧夏周邊包括陜西、甘肅、內(nèi)蒙及青海等省份的主要城市，經(jīng)過多年的并購整合和自主開發(fā)，公司逐步形成以銀川為中心，立足寧夏逐步輻射陜、甘、蒙、青等省份為主的連鎖銷售網(wǎng)絡(luò)體系。

公司不斷鞏固區(qū)域內(nèi)發(fā)展優(yōu)勢，充分發(fā)揮各項(xiàng)資源整合效率，強(qiáng)化對周邊省份業(yè)務(wù)的管控和拓展，全面做好門店和商品的經(jīng)營管理工作。報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)提升，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入570,524.22萬元。公司主營業(yè)務(wù)收入占總營業(yè)收入的85.93%，租賃業(yè)務(wù)等收入占總營業(yè)收入的14.07%;其中主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成為:超市占比66.61%、百貨占比12.44%、電器及通信占比20.06%、物流占比0.69%，其他占比0.20%。

2、經(jīng)營模式

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營模式未發(fā)生變化，公司經(jīng)營模式主要包括聯(lián)營和自營以及商業(yè)物業(yè)出租。聯(lián)營模式下，供應(yīng)商和公司簽訂聯(lián)營合同，約定扣率及費(fèi)用承擔(dān)方式。公司實(shí)施集團(tuán)化管理模式，對采購、銷售、營銷、人力資源及財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)實(shí)行集中管理，自營模式下對經(jīng)銷商品的集中采購，最大限度降低了商品的采購成本。商業(yè)物業(yè)出租是在公司經(jīng)營場所里進(jìn)行的租賃經(jīng)營，其利潤來源于租金收入扣除物業(yè)成本后的余額。

公司報(bào)告期與去年同期各經(jīng)營模式數(shù)據(jù)比較：

(1)公司自營存貨在取得時(shí)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，領(lǐng)用或發(fā)出的庫存商品，母公司及子公司新百超市、新絲路、青海新百采用移動加權(quán)平均法確定領(lǐng)用和發(fā)出商品成本，子公司新百電器采用加權(quán)平均法確定領(lǐng)用和發(fā)出商品成本。

(2) 聯(lián)營模式下，供應(yīng)商和公司簽訂聯(lián)營合同，約定扣率及費(fèi)用承擔(dān)方式，公司代收營業(yè)款，月末系統(tǒng)根據(jù)零售價(jià)和合同扣率計(jì)算代理費(fèi)確認(rèn)收入，同時(shí)將扣除代理費(fèi)后的營業(yè)款付給供應(yīng)商,如有供應(yīng)商承擔(dān)的費(fèi)用，月末錄入費(fèi)用協(xié)議，一并從代收的營業(yè)款中扣除。

(3)期末資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目反映自營模式存貨余額，聯(lián)營模式無存貨余額。

3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入570,524.22萬元，同比上升0.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5,145.57萬元，同比上升18.87%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-004

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議通知于2022年3月17日以書面形式發(fā)出，會議于2022年3月28日上午9點(diǎn)在公司集團(tuán)總部十樓會議室召開，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決（其中現(xiàn)場7人、通訊2人）。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會議由董事長曲奎先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《公司2021年度董事會工作報(bào)告》；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）審議通過了《公司2021年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告》及《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》，《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》刊登在同日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券日報(bào)》。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）審議通過了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

（四）審議通過了《公司2021年度利潤分配的議案》；

報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤51,455,668.19元，年初未分配利潤1,176,840,013.28元，報(bào)告期內(nèi)未實(shí)施現(xiàn)金分紅，本年度提取法定盈余公積金2,924,814.88元，年末未分配利潤為1,225,370,866.59元。

鑒于公司目前仍處于成長發(fā)展期，各項(xiàng)目建設(shè)仍需要資金的不斷投入，以培育未來新的利潤增長點(diǎn)，從而不斷增強(qiáng)公司的競爭優(yōu)勢和規(guī)模效益，2022年公司將繼續(xù)實(shí)施新百總店擴(kuò)建項(xiàng)目、賀蘭新百商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目、百貨店調(diào)改項(xiàng)目、超市及電器業(yè)態(tài)新開店鋪及歸還于2022年陸續(xù)到期的銀行借款，實(shí)施以上項(xiàng)目需要大量的投資建設(shè)資金及營運(yùn)資金。綜合考慮公司目前經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際狀況，為確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、謀求公司及股東利益最大化以及提高公司抵抗資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能力，同時(shí)兼顧公司長遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

獨(dú)立董事就公司利潤分配方案發(fā)表如下意見：

公司2021年度利潤分配方案，綜合考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營發(fā)展實(shí)際需要、盈利水平、資金需求及現(xiàn)金流狀況等因素，符合《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定，董事會依據(jù)相關(guān)法律及法規(guī)的要求履行了對該事項(xiàng)的表決程序，不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同時(shí)也有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需要。

（五）審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。）

（六）審議通過了《公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。）

獨(dú)立董事年度述職報(bào)告將在2021年年度股東大會上向股東報(bào)告。

（七）審議通過了《公司2021年度審計(jì)委員會履職情況報(bào)告》；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年度審計(jì)委員會履職情況報(bào)告》。）

（八）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（2022-006號）。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（九）審議通過了關(guān)于修訂公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《對外擔(dān)保及資金往來管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及《獨(dú)立董事制度》的議案；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《對外擔(dān)保及資金往來管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》及《獨(dú)立董事制度》。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十）審議通過了《公司關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及其年度報(bào)酬的議案》；

表決結(jié)果: 9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（2022-007號）。）

本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

（十一）審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

公司及子公司根據(jù)后續(xù)經(jīng)營發(fā)展的需要，擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)合計(jì)申請總額不超過25億元的綜合授信額度，將用于補(bǔ)充日常流動資金、項(xiàng)目投資等，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司及子公司經(jīng)營層具體辦理貸款協(xié)議的簽訂等相關(guān)事宜（包括但不限于貸款金額、期限及貸款利率的協(xié)商確定等事項(xiàng)）。

（十二）審議通過了《關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

2022年公司各業(yè)態(tài)及子公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的需要，擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請借款（借款期限預(yù)計(jì)1至8年)，根據(jù)銀行等金融機(jī)構(gòu)的要求，公司將在10億元總額度范圍內(nèi)，向各業(yè)態(tài)及子公司銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。在該額度范圍內(nèi)，公司董事會不再逐筆審議。同時(shí)提請股東大會授權(quán)公司及各子公司經(jīng)營層與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽署借款合同、保證合同等法律文書。

（十三）審議通過了《公司關(guān)于購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

表決結(jié)果: 9 票贊成 0 票反對 0 票棄權(quán)

根據(jù)公司目前資金使用的實(shí)際狀況，為最大限度提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化經(jīng)營目標(biāo)，公司董事會決定授權(quán)經(jīng)營層擬使用最高不超過人民幣1.8億元的自有資金，在不影響正常經(jīng)營、工程項(xiàng)目使用及確保資金安全、操作合法合規(guī)的前提下，按照《公司章程》的規(guī)定，擬選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性投資于安全性、流動性較高的低風(fēng)險(xiǎn)短期相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，以增加公司收益。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

公司獨(dú)立董事對此發(fā)表獨(dú)立意見如下：

在保證公司日常經(jīng)營、項(xiàng)目投資所需及資金安全的前提下，公司使用部分短期自有資金購買安全性、流動性較高的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司及股東利益最大化原則，同意公司購買理財(cái)產(chǎn)品。

（十四）審議通過了《關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果: 6票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（關(guān)聯(lián)董事曲奎先生、于濱先生、王金錄先生回避了表決）

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-008號）。）

（十五）審議通過了關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的有關(guān)事宜。

公司擬于2022年4月21日召開2021年年度股東大會，本次會議采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開表決。

表決結(jié)果：9票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（詳見公司2022年3月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的《銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會的公告》（2022-009號）。）

三、上網(wǎng)公告附件

1、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

四、備查文件

1、銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的的事前認(rèn)可意見。

特此公告。

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年3月28日

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-005

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

特別提示

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議通知于2022年3月17日以書面形式發(fā)出，會議于2022年3月28日上午10時(shí)在公司集團(tuán)總部十樓會議室召開，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開并表決（其中現(xiàn)場4人、通訊1人）。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會議由監(jiān)事會主席郭涂偉先生召集并主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過了《公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

表決結(jié)果: 5票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（本議案需提交公司 2021年度股東大會審議。）

表決結(jié)果：5票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

（六）審議通過了關(guān)于召開2021年年度股東大會的有關(guān)事宜。

表決結(jié)果: 5票贊成 0票反對 0票棄權(quán)

第八屆監(jiān)事會全體監(jiān)事認(rèn)為：

本報(bào)告期內(nèi)，公司在進(jìn)行經(jīng)營決策時(shí)，均按照公司有關(guān)議事規(guī)則及決策程序進(jìn)行，公司董事及所有高級管理人員在履行職務(wù)時(shí)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，無損害公司及股東利益的行為。

信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司監(jiān)事會認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告中反映的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。公司2021年年度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，我們對其內(nèi)容無異議，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司 2021年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2022]3號）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)[2022]2號）有關(guān)規(guī)定的要求，并履行了必要的決策程序；本次利潤分配方案符合《公司章程》中規(guī)定的利潤分配政策，且充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營發(fā)展需要、盈利水平、資金需求及現(xiàn)金流狀況等因素，不存在損害公司股東利益的情況，同時(shí)也有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的需要。

三、備查文件

1、公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

監(jiān) 事 會

2022年3月28日

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-007

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

重要內(nèi)容提示:

● 擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財(cái)會許可【2011】0056號）

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計(jì)師1,455人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)超過630人。

信永中和2020年度業(yè)務(wù)收入為31.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為22.67億元，證券業(yè)務(wù)收入為7.24億元。2020年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目346家，收費(fèi)總額3.83億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，金融業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，采礦業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為11家。

2.投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2021年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

信永中和會計(jì)師事務(wù)所近三年（2019年至2021年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施12次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。29名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監(jiān)督管理措施27次和行業(yè)自律監(jiān)管措施2次。

（二）項(xiàng)目信息

1. 基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：梁建勛先生，2002年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2000年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過3家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：王貢勇先生，2001年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2002年開始從事上市公司審計(jì)，2009年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過8家。

擬簽字注冊會計(jì)師：鐘濤女士，2019年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2011年開始從事上市公司審計(jì)，2011年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司1家。

2. 誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3. 獨(dú)立性

信永中和會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

4. 審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)費(fèi)用78萬元，其中：年報(bào)審計(jì)58萬元，內(nèi)控審計(jì)20萬元，系按照會計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

二、續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

1、審計(jì)委員會的履職情況

公司第八屆董事會審計(jì)委員會已召開會議，對信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2021年為公司提供的審計(jì)工作進(jìn)行了核實(shí)并查閱了其有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄后，認(rèn)可信永中和會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等，同意將公司《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及其年度報(bào)酬的預(yù)案》提交公司第八屆董事會第二十一次會議審議。

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可公司關(guān)于擬續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家主要從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，依法獨(dú)立承辦注冊會計(jì)師業(yè)務(wù)，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，能夠滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備必要的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護(hù)能力。公司審議程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，同意聘請信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、董事會的審議和表決情況

公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及其年度報(bào)酬的議案》。

表決情況：同意9票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

4、生效日期

本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

董 事 會

2022年3月28日

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-010

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年度業(yè)績說明會的公告

重要內(nèi)容提示：? 會議召開時(shí)間：2022年04月12日(星期二)下午 16:00-17:00? 會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動? 投資者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱xhds600785@163.com進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月30日發(fā)布公司2021年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年04月12日下午 16:00-17:00舉行2021年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2021年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（二） 會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長：曲奎

總經(jīng)理：馬衛(wèi)紅

董事會秘書：李寶生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：張榆

獨(dú)立董事：于曉鷗

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年04月12日(星期二)下午 16:00-17:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月01日(星期五)至04月11日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時(shí)間，選中本次活動或通過公司郵箱xhds600785@163.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：李寶生、李丹

電話：0951-6071161

郵箱：xhds600785@163.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-008

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的公告

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：否

包括本次日常關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，預(yù)計(jì)同一控制下的各個(gè)關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易

總額未達(dá)到需要公司股東大會審核的金額。

● 日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。

● 需要提請投資者注意的其他事項(xiàng)：無

一、日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司全資子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司（以下簡稱“新百連超”）預(yù)計(jì)2022年日常新發(fā)生向重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營有限公司（以下簡稱“新世紀(jì)百貨”）銷售商品2,000萬元。公司于2022年3月28日召開了第八屆董事會第二十一次會議，公司全體9名董事參加了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了上述日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，其中贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事曲奎先生、于濱先生、王金錄先生回避了對議題的表決。

公司獨(dú)立董事葉照貫先生、于曉鷗女士、劉小玲女士事前認(rèn)可以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

公司已將上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事先與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，我們已充分了解公司全資子公司銀川新華百貨連鎖超市有限公司預(yù)計(jì)2022年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，以上關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則公允、合理，符合公司全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，公司全資子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴。上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）本年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易金額和類別

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方

截止2021年底新百連超經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)332,110.46萬元，歸屬于母公司凈資產(chǎn)58,427.24萬元，營業(yè)收入371,430.27萬元，凈利潤3,852.40萬元。

2、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系性質(zhì)

截止2021年底新世紀(jì)百貨經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)830,966.82萬元，凈資產(chǎn)201,714.57營業(yè)收入939,442.57萬元，凈利潤30,303.98萬元。

三、日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司全資子公司與新世紀(jì)百貨擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均以市場價(jià)格和平等協(xié)商價(jià)格為定價(jià)基礎(chǔ)，遵循公允、合理的定價(jià)原則。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

新百連超向新世紀(jì)百貨銷售商品，并代為配送供應(yīng)服務(wù)，有利于公司銷售額的增長。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

2、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見。

證券代碼：600785 證券簡稱：新華百貨 公告編號：2022-009

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年4月21日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：新百集團(tuán)大樓十層會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年4月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已相應(yīng)經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議及第八屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年3月30日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案6

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案8、議案10

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、具備出席會議資格的股東代表，憑個(gè)人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權(quán)委托書）進(jìn)行登記；

2、受委托代理人憑授權(quán)委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡進(jìn)行

登記；

3、異地股東可用信函或傳真的方式登記；

4、登記地點(diǎn):銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司證券部

六、 其他事項(xiàng)

1、會期半天，與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

2、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：寧夏銀川市興慶區(qū)解放東街211號（新百集團(tuán)大樓十層）。

郵政編碼：750001

聯(lián)系人：李寶生 李丹

聯(lián)系電話：0951-6071161

傳 真：0951-6071161

2022年3月30日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月21日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2022-006

銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修改公司章程的公告

根據(jù)中國證監(jiān)會最新修訂的《上市公司章程指引（2022 年修訂）》及按照寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳對公司經(jīng)營范圍規(guī)范表述需要重新選擇新版中同類條目的要求，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改。公司于2022年3月28日召開了第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，并提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理《公司章程》修改后的工商登記事宜，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。具體修改內(nèi)容如下：

除上述修改外，《公司章程》其他條款不變。修改后的《公司章程》于同日刊載在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

該議案需提交公司2021年年度股東大會審議，自股東大會審議通過之日起實(shí)施。

董事會

2022年3月28日